📄 查看您将获得的内容
下载BTI独立文件验证报告样本，了解我们分析的深度与专业度。
下载样本报告 →
(Report issued in English)
为什么重要
大多数风险发生在装运之前
大宗商品交易的大多数失败发生在装船前：对手方未核验、文件不一致或付款结构不现实。
核验可减少时间浪费、声誉风险，并降低暴露在脆弱交易结构中的概率——在任何正式承诺之前。
面向买方
在出具LOI或推进信用证前核验供应商。
面向卖方/供应商
在分配货量或锁定船期前核验买方。
交付内容
- ✓ 企业主体核验与文件一致性审查
- ✓ 商业结构与付款方案可行性评估
- ✓ 风险信号（Red flags）与关键风险点
- ✓ BTI信任评分 0-100
- ✓ 下一步建议（客观、可执行）
本服务为信息性评估，基于可获得的信号，不构成交易对手履约保证。
适用对象
买方与卖方/供应商
买
买方
在出具LOI、开立信用证或承诺资金之前，核验供应商。
适用情景：
- ✓ 与该供应商的首次交易
- ✓ 货量超过50万美元
- ✓ 预付款结构
- ✓ 供应商无可验证的参考记录
卖
卖方/供应商
在分配货量、预留仓位或出具SPA之前，核验买方。
适用情景：
- ✓ 陌生买方或新市场
- ✓ 订单超出常规产能
- ✓ 非典型付款结构
- ✓ 交易中存在可疑紧迫性
完整报告
我们交付什么
付款确认后3个工作日内交付。书面报告，含评分、风险信号及建议。
✓ 企业主体核验
核查交易对手的法律存在性、商业注册信息及公开信息的一致性。
✓ 文件审查
分析所提交文件的一致性：LOI、SPA、资金证明、证书、许可证。
✓ 商业结构评估
评估所提议条款的可行性——价格、货量、物流、时间表及付款结构。
✓ 风险信号与风险点
客观识别不一致之处、预警信号及推进前需深入调查的关键风险点。
✓ BTI信任评分
基于BTI核验标准对交易对手及交易的量化评估，评分范围0-100。
✓ 下一步建议
关于如何推进、需补充哪些信息、以及承诺前需协商哪些条款的客观指导。
流程
如何运作——5个步骤
1
提交申请
第0天
提交包含交易对手信息及可用文件的表单。24小时内收到确认函和发票。
2
付款
第1天
通过银行转账或信用卡支付$3,999美元。确认收款后启动核验流程。
3
分析
第1–2天
BTI团队执行企业核验、文件分析及商业结构评估。
4
报告
第3天
交付完整报告，含BTI评分、已识别的风险信号及下一步建议。
5
支持
交付后
含30分钟电话说明，讨论报告内容及后续步骤。
所需文件
您需要提供的资料
必 必要资料
- ✓ 交易对手名称及注册国家
- ✓ 企业官网或LinkedIn主页
- ✓ LOI或意向书副本（如有）
- ✓ 拟议结构摘要（产品、货量、价格、付款方式）
选 可选资料——有助于提升分析质量
- ○ 企业身份证明文件
- ○ 资金证明或银行对账单
- ○ 商业参考资料
- ○ 此前往来函件
服务费用
价格与服务级别
根据交易复杂程度选择合适的分析级别。
BTI Basic
$1,999
美元/次核验
⏱ 24小时
✓ 初步可信度分析
✓ BTI信任评分 0-100
✓ 风险信号识别
✓ 操作建议
✓ 完整PDF报告
适用于：$20万以下交易
选择 Basic →
★ 推荐
BTI Enhanced
$3,999
美元/次核验
⏱ 3个工作日
✓ Basic全部内容，加：
✓ 文件核验（LOI、SPA、POF）
✓ 业务可信度深度分析
✓ 文件智能核查清单
✓ 分析师情境化点评
✓ 30分钟战略电话
适用于：$20万–$200万交易
选择 Enhanced →
BTI Deep Due Diligence
$7,999
美元/次核验
⏱ 5个工作日
✓ Enhanced全部内容，加：
✓ 多源深度调查
✓ 制裁与PEP筛查
✓ 公司结构与董事核查
✓ 银行资信核验
✓ 地缘政治详细分析
✓ 含2次战略电话
适用于：$200万以上交易
选择 Deep DD →
⚠ 所有服务均为信息性评估，基于可获得的信号。不替代法律、银行或合规顾问意见。
服务申请
核验申请表单
请填写以下信息。您将在24小时内收到确认函和发票。