为什么重要
大多数风险发生在装运之前
大宗商品交易的大多数失败发生在装船前：对手方未核验、文件不一致或付款结构不现实。
核验可减少时间浪费、声誉风险，并降低暴露在脆弱交易结构中的概率——在任何正式承诺之前。
交付内容
- ✓ 企业主体核验与文件一致性审查
- ✓ 商业结构与付款方案可行性评估
- ✓ 风险信号（Red flags）与关键风险点
- ✓ BTI信任评分 0-100
- ✓ 下一步建议（客观、可执行）
本服务为信息性评估，基于可获得的信号，不构成交易对手履约保证。
适用对象
买方与卖方/供应商
买方
在出具LOI、开立信用证或承诺资金之前，核验供应商。
适用情景：
- ✓ 与该供应商的首次交易
- ✓ 货量超过50万美元
- ✓ 预付款结构
- ✓ 供应商无可验证的参考记录
卖方/供应商
在分配货量、预留仓位或出具SPA之前，核验买方。
适用情景：
- ✓ 陌生买方或新市场
- ✓ 订单超出常规产能
- ✓ 非典型付款结构
- ✓ 交易中存在可疑紧迫性
完整报告
我们交付什么
完整版核实于付款确认后3个工作日内交付，书面报告含评分、风险信号及建议。Basic 在24小时内交付身份、制裁、评分及风险信号。
核查交易对手的法律存在性、商业注册信息及公开信息的一致性。
分析所提交文件的一致性：LOI、SPA、资金证明、证书、许可证。
评估所提议条款的可行性——价格、货量、物流、时间表及付款结构。
客观识别不一致之处、预警信号及推进前需深入调查的关键风险点。
基于BTI核验标准对交易对手及交易的量化评估，评分范围0-100。
关于如何推进、需补充哪些信息、以及承诺前需协商哪些条款的客观指导。
流程
如何运作——5个步骤
提交包含交易对手信息及可用文件的表单。我们会尽快回复确认函和发票。
通过银行转账或信用卡支付所选级别的费用（$1,999 或 $3,999 美元）。确认收款后启动核验流程。
BTI团队执行企业核验、文件分析及商业结构评估。
交付完整报告，含BTI评分、已识别的风险信号及下一步建议。
完整版含30分钟电话说明，讨论报告内容及后续步骤。
所需文件
您需要提供的资料
必 必要资料
- ✓ 交易对手名称及注册国家
- ✓ 企业官网或LinkedIn主页
- ✓ LOI或意向书副本（如有）
- ✓ 拟议结构摘要（产品、货量、价格、付款方式）
选 可选资料——有助于提升分析质量
- ○ 企业身份证明文件
- ○ 资金证明或银行对账单
- ○ 商业参考资料
- ○ 此前往来函件
服务费用
价格与服务级别
根据交易复杂程度选择合适的分析级别。
⚠ 所有服务均为信息性评估，基于可获得的信号。不替代法律、银行或合规顾问意见。
服务申请
核验申请表单
请填写以下信息。我们会尽快回复确认函和发票。