Verificación Independiente de Documentos BTI
Due diligence comercial antes de comprometer volumen, capital o reputación.
Por qué importa
La mayoría de los riesgos ocurren antes del embarque
La mayoría de los fallos en transacciones de materias primas a granel ocurren antes del embarque: contrapartes no verificadas, documentación inconsistente o estructuras de pago irreales.
La verificación reduce la pérdida de tiempo, el riesgo reputacional y la exposición a estructuras frágiles — antes de cualquier compromiso formal.
Qué entregamos
- ✓ Validación corporativa y revisión de consistencia documental
- ✓ Evaluación de plausibilidad de la estructura comercial y de pago
- ✓ Red flags y puntos críticos de riesgo
- ✓ Score de Confianza BTI 0-100
- ✓ Recomendaciones objetivas para próximos pasos
Este servicio es informativo y se basa en señales disponibles. No garantiza el desempeño de la contraparte.
Para quién es
Compradores y Proveedores
Compradores
Valide al proveedor antes de emitir LOI, abrir LC o comprometer capital.
Ideal cuando:
- ✓ Primera transacción con el proveedor
- ✓ Volumen superior a $500k USD
- ✓ Estructura de pago anticipado
- ✓ Proveedor sin referencias verificables
Proveedores
Valide al comprador antes de asignar volumen, reservar carga o emitir SPA.
Ideal cuando:
- ✓ Comprador desconocido o nuevo mercado
- ✓ Pedido superior a la capacidad habitual
- ✓ Estructura de pago atípica
- ✓ Urgencia sospechosa en la transacción
Informe completo
Qué entregamos
En la verificación Completa, entregado en 3 días hábiles tras la confirmación del pago. Informe escrito con score, red flags y recomendaciones. El Basic entrega en 24 horas la identidad, las sanciones, el score y las señales de riesgo.
Verificación de existencia legal, registro comercial y consistencia de la información pública de la contraparte.
Análisis de consistencia entre los documentos presentados: LOI, SPA, proof of funds, certificados, licencias.
Análisis de plausibilidad de los términos propuestos — precio, volumen, logística, plazo y estructura de pago.
Identificación objetiva de inconsistencias, señales de alerta y puntos críticos que requieren mayor análisis antes de avanzar.
Evaluación cuantitativa 0-100 basada en los criterios de validación BTI aplicados a la contraparte y la transacción.
Orientación objetiva sobre cómo proceder, qué información adicional solicitar y qué puntos negociar antes de avanzar.
Proceso
Cómo funciona — 5 pasos
Envía el formulario con los datos de la contraparte y los documentos disponibles. Respondemos rápidamente con la confirmación y la factura.
Efectúa el pago del nivel elegido ($1.999 o $3.999 USD) por transferencia bancaria o tarjeta. El proceso se inicia tras la confirmación.
El equipo BTI realiza la verificación corporativa, el análisis documental y la evaluación de la estructura comercial.
Entrega del informe completo con score BTI, red flags identificados y recomendaciones de próximos pasos.
En la Completa, 30 minutos de call de aclaración incluidos para discutir el informe y los próximos pasos.
Documentación
Qué necesitamos de usted
! Obligatorios
- ✓ Nombre y país de registro de la contraparte
- ✓ Sitio web o perfil de LinkedIn corporativo
- ✓ Copia de la LOI o carta de intención (si existe)
- ✓ Resumen de la estructura propuesta (producto, volumen, precio, pago)
+ Opcionales — mejoran el análisis
- ○ Documentos de identificación corporativa
- ○ Proof of funds o extractos bancarios
- ○ Referencias comerciales
- ○ Correspondencia anterior
Inversión
Precio y Niveles de Servicio
Elija el nivel de análisis adecuado a la complejidad de su operación.
⚠ Todos los servicios son informativos y se basan en señales disponibles. No sustituyen asesoría legal, bancaria o de compliance.
Solicitud de servicio
Formulario de Solicitud de Verificación
Complete los datos a continuación. Respondemos rápidamente con la confirmación y la factura.