Verificación Independiente de Contraparte
Triagem pre-transacción para reducir riesgo antes de emitir LOI, asignar volumen o iniciar procedimientos de LC.
Servicio independiente. No sustituye asesoría legal, bancaria o de compliance del cliente.
Por qué importa
La mayoría de los fallos en commodities a granel ocurren antes del embarque: contrapartes no verificadas, documentación inconsistente o estructuras de pago irreales.
La verificación reduce pérdida de tiempo, riesgo reputacional y exposición a estructuras frágiles.
Qué recibes
- • Validación corporativa y revisión de consistencia documental
- • Evaluación de plausibilidad de la estructura comercial y de pago
- • Red flags y puntos críticos de riesgo
- • Recomendaciones objetivas para próximos pasos
Este servicio es informativo y se basa en señales disponibles. No es garantía de desempeño.
Alcance de verificación
Revisamos señales esenciales para evaluar plausibilidad y reducir riesgo antes de compromisos formales.
Existencia y estructura corporativa
Registro, datos públicos y chequeos básicos de consistencia.
Documentos y narrativa de la operación
Coherencia entre volumen, plazos, Incoterms y práctica de mercado.
Pago y puntos de atención
Plausibilidad del flujo propuesto (LC/términos) y alertas clave.
Solicitar verificación de contraparte
Comparta los datos básicos de la operación (contraparte, producto/volumen y estructura de pago). Responderemos con alcance, plazo y próximos pasos.