Verificação Independente de Contraparte
Triagem pré-transação para reduzir risco antes de emitir LOI, alocar volume ou iniciar procedimentos de LC.
Serviço independente. Não substitui assessoria jurídica, bancária ou de compliance do cliente.
Por que isso importa
A maioria dos problemas em transações bulk ocorre antes do embarque: contraparte não validada, documentos inconsistentes ou estrutura de pagamento inviável.
A verificação reduz perda de tempo, risco reputacional e exposição a estruturas frágeis.
O que entregamos
- • Validação corporativa e revisão de consistência documental
- • Avaliação de plausibilidade da estrutura comercial e de pagamento
- • Red flags e pontos críticos de risco
- • Recomendações objetivas para próximos passos
Este serviço é informativo e baseado em sinais disponíveis. Não é garantia de performance.
Escopo de verificação
Revisamos sinais essenciais para avaliar plausibilidade e reduzir risco antes de compromissos formais.
Existência e estrutura corporativa
Registro, dados públicos e checagens básicas de consistência.
Documentos e narrativa da operação
Coerência entre volume, prazos, Incoterms e prática de mercado.
Pagamento e pontos de atenção
Plausibilidade do fluxo proposto (LC/termos) e alertas de risco.
Solicitar verificação de contraparte
Envie as informações básicas da operação (contraparte, produto/volume e estrutura de pagamento). Retornaremos com escopo, prazo e próximos passos.