Verificação Independente de Documentos BTI
Due diligence comercial antes de comprometer volume, capital ou reputação.
Por que isto importa
A maioria dos riscos ocorre antes do embarque
A maioria dos problemas em transações bulk ocorre antes do embarque: contraparte não validada, documentos inconsistentes ou estrutura de pagamento inviável.
A verificação reduz perda de tempo, risco reputacional e exposição a estruturas frágeis — antes de qualquer compromisso formal.
O que entregamos
- ✓ Validação corporativa e revisão de consistência documental
- ✓ Avaliação de plausibilidade da estrutura comercial e de pagamento
- ✓ Red flags e pontos críticos de risco
- ✓ Score de Confiança BTI 0-100
- ✓ Recomendações objectivas para próximos passos
Este serviço é informativo e baseado em sinais disponíveis. Não é garantia de performance da contraparte.
Para quem é
Compradores e Fornecedores
Compradores
Valide o fornecedor antes de emitir LOI, abrir LC ou comprometer capital.
Ideal quando:
- ✓ Primeira transacção com o fornecedor
- ✓ Volume acima de $500k USD
- ✓ Estrutura de pagamento antecipado
- ✓ Fornecedor sem referências verificáveis
Fornecedores
Valide o comprador antes de alocar volume, reservar carga ou emitir SPA.
Ideal quando:
- ✓ Comprador desconhecido ou novo mercado
- ✓ Pedido acima de capacidade habitual
- ✓ Estrutura de pagamento atípica
- ✓ Urgência suspeita na transacção
Relatório completo
O que entregamos
Na verificação Completa, entregue em 3 dias úteis após confirmação de pagamento. Relatório escrito com score, red flags e recomendações. O Basic entrega em 24 horas a identidade, as sanções, o score e os sinais de risco.
Verificação de existência legal, registo comercial e consistência de informação pública da contraparte.
Análise de consistência entre documentos apresentados: LOI, SPA, proof of funds, certificados, licenças.
Análise de plausibilidade dos termos propostos — preço, volume, logística, prazo e estrutura de pagamento.
Identificação objectiva de inconsistências, sinais de alerta e pontos críticos que merecem aprofundamento antes de avançar.
Avaliação quantitativa 0-100 baseada nos critérios de validação BTI aplicados à contraparte e à transacção.
Orientação objectiva sobre como proceder, que informações adicionais solicitar e que pontos negociar antes de avançar.
Processo
Como funciona — 5 passos
Submete o formulário com dados da contraparte e documentos disponíveis. Respondemos rapidamente com a confirmação e a fatura.
Efectua o pagamento do nível escolhido ($1.999 ou $3.999 USD) via transferência bancária ou cartão. O processo inicia após confirmação.
A equipa BTI realiza a verificação corporativa, análise documental e avaliação da estrutura comercial.
Entrega do relatório completo com score BTI, red flags identificados e recomendações de próximos passos.
Na Completa, 30 minutos de call de esclarecimento incluídos para discutir o relatório e próximos passos.
Documentação
O que precisamos de si
! Obrigatórios
- ✓ Nome e país de registo da contraparte
- ✓ Website ou perfil LinkedIn corporativo
- ✓ Cópia da LOI ou termo de intenção (se existir)
- ✓ Resumo da estrutura proposta (produto, volume, preço, pagamento)
+ Opcionais — melhoram a análise
- ○ Documentos de identificação corporativa
- ○ Proof of funds ou extractos bancários
- ○ Referências comerciais
- ○ Correspondência anterior
Investimento
Preço e Níveis de Serviço
Escolha o nível de análise adequado à complexidade da sua operação.
⚠ Todos os serviços são informativos e baseados em sinais disponíveis. Não substituem assessoria jurídica, bancária ou de compliance.
Pedido de serviço
Formulário de Pedido de Verificação
Preencha os dados abaixo. Respondemos rapidamente com a confirmação e a fatura.