Como verificar um fornecedor antes de enviar dinheiro
Antes de realizar pagamentos internacionais, confirme a existência real da empresa e valide os documentos da operação.
Resumo em 30 segundos
1) Confirme a empresa
Empresa real e registrada
Verifique registro legal, endereço e presença pública.
2) Analise os documentos
Proforma e contrato
Cheque coerência entre dados, assinaturas e condições comerciais.
3) Verifique o pagamento
Beneficiário correto
O beneficiário deve corresponder à empresa e ao país.
Sinais de alerta comuns
- Preço muito abaixo do mercado e condições “boas demais para ser verdade”.
- Pressão para pagamento imediato ou mudança urgente de dados bancários.
- E-mails genéricos, assinaturas inconsistentes ou domínio recém-criado.
- Documentos com erros, logos fora do padrão ou informações divergentes.
O que verificar (mínimo recomendado)
- ✓ Registro da empresa: nome legal, número de registro, endereço e status.
- ✓ Presença e histórico comercial: site, referências e rastros de atividade.
- ✓ Documentos da operação: Proforma Invoice, contrato e certificados.
- ✓ Conta bancária e beneficiário coerentes com a empresa e o país.
Passo a passo recomendado
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1Peça os documentos básicosRegistro da empresa, Proforma, contrato e dados bancários.
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2Valide coerência das informaçõesConfirme nome legal, domínio do email, endereço e histórico.
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3Só então avance para pagamentoSe houver inconsistências relevantes, interrompa a operação.
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