Cómo verificar un proveedor antes de enviar dinero
Antes de realizar pagos internacionales, confirme la existencia real de la empresa y valide los documentos de la operación.
Resumen en 30 segundos
1) Confirme la empresa
Empresa real y registrada
Verifique registro legal, dirección y presencia pública.
2) Revise los documentos
Proforma y contrato
Compruebe coherencia entre firmas y condiciones comerciales.
3) Verifique el pago
Beneficiario correcto
El beneficiario debe coincidir con la empresa y el país.
Señales de alerta comunes
- Precio muy por debajo del mercado y condiciones demasiado buenas para ser verdad.
- Presión para pago inmediato o cambio urgente de datos bancarios.
- Correos genéricos, firmas inconsistentes o dominio recién creado.
- Documentos con errores, logos incorrectos o información contradictoria.
Qué verificar (mínimo recomendado)
- ✓ Registro de la empresa: nombre legal, número de registro y dirección.
- ✓ Presencia comercial: sitio web, referencias y actividad visible.
- ✓ Documentos de la operación: Proforma Invoice, contrato y certificados.
- ✓ Cuenta bancaria y beneficiario coherentes con la empresa.
Proceso recomendado
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1Solicite la documentación básicaRegistro de la empresa, proforma invoice y datos bancarios.
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2Valide la coherencia de la informaciónConfirme nombre legal, dominio de correo y dirección.
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3Solo entonces avance con el pagoSi aparecen inconsistencias, detenga la operación.
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