Con el crecimiento del comercio internacional, también aumentaron los casos de estafas, empresas falsas e intermediarios sin credibilidad. En el mercado de commodities —donde los valores son altos y los plazos son cortos— una verificación mal hecha puede generar pérdidas importantes.
Por eso, antes de cerrar cualquier operación, es esencial aplicar un proceso simple de validación. A continuación, un checklist práctico para reducir riesgos.
1) Verifique si la empresa realmente existe
- revise registros comerciales oficiales
- confirme dirección física y teléfono corporativo
- busque sitio web institucional con dominio propio
- evalúe historial y presencia profesional
Empresas que solo utilizan correos genéricos y no tienen registros públicos claros requieren doble atención.
2) Confirme quién está hablando con usted
Los estafadores suelen presentarse como representantes oficiales —pero no lo son—.
- verifique si el nombre figura en la empresa
- confirme el vínculo por canales oficiales
- desconfíe de quien evita reuniones por video
La presión para decidir rápido es una fuerte señal de alerta.
3) No negocie exclusivamente por WhatsApp
WhatsApp es útil, pero no sustituye la documentación formal:
- propuestas registradas
- contratos firmados
- correos corporativos
Todo lo importante debe quedar documentado.
4) Desconfíe de pagos “alternativos”
- cuentas bancarias en países sin relación con la operación
- anticipos sin garantía
- cambio repentino de beneficiario
Confirme siempre con la dirección de la empresa antes de transferir dinero.
5) Solicite documentación mínima
Operaciones serias presentan pruebas claras de capacidad:
- licencias y certificaciones
- referencias comerciales
- comprobación logística
6) Use contratos claros
Precio, calidad, plazos, inspección e Incoterms deben estar descritos de forma objetiva. Las ambigüedades aumentan el riesgo de conflicto.
El papel de BrazilTrad
BrazilTrad actúa reduciendo riesgos en transacciones internacionales, coordinando verificaciones, contratos y gobernanza entre compradores y vendedores.
Si su empresa necesita validar socios, estructurar operaciones o analizar propuestas con seguridad, nuestro equipo puede apoyar con confidencialidad y profesionalismo.
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